Росфинмониторинг вакансии Москва
-
Помощник юриста
- 40 000 руб.
- Полная занятость
- Без опыта
- Условия: Оформление по ТК РФ с первого дня
- График работы: 5/2 с 9:30 до 18:30 Работа в офисе компании Наставничество опытного руководителя Дружелюбная команда и поддержка на всех этапах
Ломбард Топ займМоскваЮжнаянайдена шесть дней назад -
Главный специалист в службу финансового мониторинга
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Обязанности: Мониторинг операций в целях выявления операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих
- Условия: Оформление по ТКРФ Испытательный срок - до 3 месяцев Рабочий график 5/2 с 9 до 18, пятница до 16:45,
- Требования: Наличие высшего образования и опыта работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением
Москва -
Работа в ТелеграмTGWork
- от 1000
- Удаленная работа
- Из дома
- Без опыта
- Только удаленные вакансии в Телеграм. Новые предложения каждый день.
t.meМоскваНайдена сегодняВедущий специалист по финансовому мониторингу
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Обязанности: - идентификации клиентов, представителей клиентов, бенефициарных владельцев, оценка уровня риска, контроль
- Условия: - официальное оформление и заработная плата;- прозрачная система мотивации;- добровольное медицинское
- Требования: - высшее образование (экономика, юриспруденция);-опыт работы не менее 2-х лет в подразделении финансового
ПСБ ЛизингМоскваСпециалист по финансовому мониторингу
- Удаленная работа
- Опыт: 3-6 лет
- Полная занятость
- Обязанности: Организация и ведение внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в соответствии с 115-ФЗ. Разработка и актуализация
- Требования: Высшее образование (экономическое, юридическое или финансовое). Опыт работы в области внутреннего контроля,
- Мы предлагаем: Работа в стабильной компании под надзором Банка России. Конкурентный уровень дохода. Официальное трудоустройство
МоскваПроектный менеджер/тестировщик финансового мониторинга ПОД/ФТ
- от 130 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: Формализация и написание бизнес-требований (требований к целевому результату) к ИТ-системам предъявляемых со стороны Службы финансового мониторинга (ПОД/ФТ).
- Требования: Высшее экономическое/финансовое/юридическое образование, либо опыт работы не менее 3 лет по указанному направлению. Знание нормативной базы и требований
ФОРА-БАНК, АКБМоскваCRO (Chief Risk Officer)
- Полная занятость
- Опыт: более 6 лет
- Обязанности: Стратегическое управление рисками и методология Осуществление общего управления всеми типами рисков Банка (финансовые
- Условия: Оформление по ТК РФ. График работы 5/2. Расширенный соц.пакет (ДМС, льготы для сотрудников
- Требования: Опыт руководства подразделениями риск-менеджмента крупных банков от 5 лет. Опыт трансформации процессов, внедрения
МоскваНачальник отдела финансового анализа операций и сделок в банк
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Мы предлагаем: Достойное вознаграждение: Конкурентный оклад + ежеквартальные премии по результатам KPI. Развитие: Бесплатное обучение, тренинги, опытные наставники. Комфорт: Удобный график 5/2 (пятница – сокращенный день), корпоративная библиотека. Команда: Дружный коллектив и поддержка опытного руководителя.
ТРАНСКАПИТАЛБАНКМоскваРуководитель отдела комплаенса (цифровая валюта)
- от 300 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: 1. Стратегия и методология комплаенс разработка и внедрение системы комплаенс-контроля (фиатные и цифровые-операции); формирование и актуализация внутренних
- Требования: высшее образование (юридическое или финансово-экономическое); опыт работы в комплаенсе от 5 лет, из которых не менее 3 лет на руководящей позиции (в банке,
Интелион ДатаМоскваТаганскаянайдена шесть дней назадНотариус
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Обязанности: Знание законодательства, в том числе гражданского, семейного, наследственного, корпоративного права, основ законодательства РФ о нотариате,
- Условия: вт-пт с 09.30-18.30 с 13.00-14.00 перерыв. сб
- Требования: Грамотная речь, клиентоориентированность, честность, порядочность, высокая работоспособность, исполнительность, ответственность С опытом
Нотариус Терентьева Елена ЮрьевнаМоскваКонсультант нотариуса
- от 65 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Обязанности: прием физических и юридических лиц, подготовка проектов нотариальных документов, проверка и обработка предоставленных
- Условия: Время работы с 10 до 19 или с 11 до 20, плавающее зарплата по результатам
- Требования: знание действующего законодательства, в том числе гражданского, семейного, наследственного, корпоративного права,
Нотариус города Москвы Колганов Игорь ВладимировичМоскваНачальник отдела сопровождения регуляторных процессов
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Какие задачи предстоит выполнять: Осуществлять координацию работы команды, выставлять и контролировать выполнение KPI Отдела, распределять рабочие задачи среди сотрудников, контролировать сроки выполнения задач. Выполнять операционные задачи и поручения лидера центра и/или согласованные с лидером центра, ...
АО «ОТП Банк» (JSC «OTP Bank»)МоскваСпециалист по противодействию легализации доходов (ПОД/ФТ/ФРОМУ)
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Обязанности: Исполнение обязанностей специального должностного лица ответственного за реализацию правил внутреннего
- Условия: Стабильность и комфорт: официальное оформление с первого дня, ДМС с нужными опциями и вся техника для
- Требования: Высшее образование (экономическое, юридическое или финансовое) Опыт работы в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
TennisiМоскваДиректор в службу отчетности о подозрительных операциях
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: анализ и выявление операций клиентов ЮЛ и ИП на предмет их подозрительности; анализ транзакционной активности нерезидентов; участие в подготовке задач автоматизации
- Требования: опыт работы не менее трех лет в сфере ПОД/ФТ; высшее образование; навыки работы с большими массивами данных; знание форматов отправки обязательной
Банк ВТБ (ПАО)МоскваВедущий экономист специальных мер и взаимодействия с уполномоченным органом
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Чем предстоит заниматься: Принимать запросы Росфинмониторинга и направлять ответы банка; Взаимодействовать с подразделениями Банка по поиску и сбору информации, контролировать сроки исполнения и качество предоставленной информации; Участвовать в подготовке отчетности/ведении статистики; Консультировать ...
Альфа-БанкМоскваРуководитель направления по ПОД/ФТ
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: 1. Разработка и актуализация внутренней нормативной базы по ПОД/ФТ 1.1. Разработка, актуализация и контроль за соблюдением Правил внутреннего контроля (ПВК) в целях ПОД/ФТ. Ведение полного цикла документации: от проектирования до утверждения, обеспечения доступности для сотрудников и внесения изменений
РосагролизингМоскваСпециалист по финансовому мониторингу (СДЛ)
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Обязанности: проведение финансового мониторинга операций клиентов в соответствии с законодательством РФ (115-ФЗ);
- Условия: работа в крупной федеральной сети ломбардов; оформление по ТК РФ; график работы 5/2 с 09:00 до 18:00;
- Требования: опыт работы в сфере финансового мониторинга, комплаенса, внутреннего контроля или в ломбарде от 2-х лет;
ЛОМБАРДМОСКРЕДИТМоскваСтрогинонайдена пять дней назадРуководитель группы финансового мониторинга
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Ozon — маркетплейс, в рамках которого реализуются в том числе ювелирные изделия, что формирует обязательства компании в сфере ПОД/ФТ в соответствии с требованиями 115-ФЗ. Мы ищем руководителя группы финансового мониторинга, который возьмёт на себя роль ответственного должностного лица, обеспечит надлежащее ...
OzonМоскваОперационный менеджер (Ювелирный ритейл)
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Мы предлагаем: Всему научим: Если вы не работали с какими-то конкретными программами или не сталкивались с Росфинмониторингом — не проблема. Мы обеспечим обучение и поддержку на всех этапах. Влияние: Ваша работа — это «связующее звено» между закупкой и продажей. Вы будете видеть, как благодаря вам открываются
ИнситехМоскваРуководитель направления Финансового Мониторинга
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Чем предстоит заниматься: Работа с личным кабинетом Росфинмониторинг - первостепенно; Контроль запросов из Росфинмониторинга и подготовка ответов в Росфинмониторинг. Проверка Анкет и идентификационных данных клиентов;Мониторинг транзакций и эффективное управление в рамках антифрода: выявление и предотвращение ...
ТРАНСКАПИТАЛБАНКМоскваPresale manager на направление - AML
- Полная занятость
- Опыт: более 6 лет
- Мы предлагаем: Офис или Гибрид в Москве в БЦ класса В+ в 1 минуте от метро Октябрьская; Оформление в соответствии с ТК РФ, премии по результатам работы; ДМС со стоматологией; Работа в международной распределенной команде профессионалов; Свобода действий, возможность привносить новые идеи; Профессиональное развити
КонсалтикаМоскваОктябрьскаяrteter
Найдено вакансий: 61